A luxusingatlanokban élő bűnszövetség tagjait láncra verve tartották fogva, akik...
Országos kiterjedésű akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt a bűnszövetséget, amely csaknem hárommilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. A NAV közleménye szerint a győri pénzügyi nyomozók irányításával vágtak el a további bűnös tevékenységtől egy 2022 óta, hierarchikusan működő céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítését folytatta belföldön.
A szervezet egy sajátos számlázási rendszert működtetett, amelynek fő célja a belföldi beszerzések során a hazai piacról származó termékekhez kapcsolódó levonható adók érvényesítése volt. A nyomozás eredményeként kiderült, hogy a stróman ügyvezetők között található kínai, ukrán és román állampolgárok is részt vettek a tevékenységben.
A "vendégmunkás" ügyvezetők nevével fémjelzett, számlázási láncba szervezett egyik "bukócég" sem teljesítette a számlákon feltüntetett áruk értékesítései és szolgáltatásai után esedékes áfa megfizetését. Ennek következtében az elkövetők körülbelül hárommilliárd forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek.
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a MERKUR bevetési egység kommandósaival együttműködve hajtották végre a céltudatos akciót, amelynek során sikeresen elfogták a gyanúsítottakat. A győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakértők szoros együttműködésben kutattak a bizonyítékok után, hogy feltárják a bűnügy részleteit. A pénzügyi nyomozók eddig körülbelül 650 millió forint értékben zároltak luxus ingatlanokat, prémium kategóriás gépjárműveket és bankszámlákat, ezzel is jelezve a bűnözői tevékenységek elleni határozott fellépésüket.
A különösen súlyos vagyoni kárt okozó, bűnszövetség keretein belül elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozás során a pénzügyi hatóságok 16 különböző helyszínen végeztek kutatásokat. Ezen művelet során 7 személyt hallgattak meg gyanúsítottként, akik közül hármat őrizetbe is vettek. A Győri Járásbíróság pedig elrendelte az őrizetbe vett személyek letartóztatását.
